lavagem de capitais
Explorar por tópicos
Destaques
Crime
Zurich Santander perde 48 milhões com compra falsa de firmas portuguesas
Burla com compra falsa de firmas portuguesas rouba 48 milhões de euros ao consórcio Zurich Santander; rede de branqueamento portuguesa desmantelada pela PJ com 11 detidos
há 2 meses
Criminalidade
MP acusa rede internacional de tráfico que usava canábis medicinal como fachada
MP acusa 24 arguidos de associação criminosa; rede internacional usava canábis medicinal como fachada para tráfico, branqueamento e fraude documental
há 3 meses
Política
Governo Trump aumenta participação do sistema bancário na repressão migratória
Governo Trump amplía o envolvimento do sistema bancário na repressão da migração com novas orientações do Tesouro, acelerando a partilha de dados de clientes
há 3 meses
Recentes
Criminalidade
Rede lavou 41 milhões em dinheiro vivo e enviou-os para a China
há 5 meses
Crime
Macau permanece como nó fundamental para lavagem de dinheiro, dizem analistas
há 5 meses
Crime
Portugal utilizado como plataforma de branqueamento de capitais
há 5 meses
Crime
Mulher ligada a branqueamento de capitais é sequestrada após ficar com dinheiro
há 6 meses
Internacionais
Funcionários de banco ucraniano descrevem apreensão de dinheiro na Hungria
há 6 meses
Crime
Taiwan desmantela grupo ligado à lavagem de 893 milhões de euros em Macau
há 6 meses
Criminalidade
Taiwan desmantela grupo ligado a lavagem de 893 milhões por casinos em Macau
há 6 meses
Crime
Taiwan desmonta grupo ligado à lavagem de 893 milhões via casinos de Macau
há 6 meses
Crime
Brasil desencadeia megaoperação contra o crime organizado
há 6 meses
Crime
Prisão preventiva de 10 detidos em alegado esquema de lavagem de dinheiro
há 6 meses