lavagem de capitais
Explorar por tópicos
Destaques
Crime
Zurich Santander perde 48 milhões com compra falsa de firmas portuguesas
Burla com compra falsa de firmas portuguesas rouba 48 milhões de euros ao consórcio Zurich Santander; rede de branqueamento portuguesa desmantelada pela PJ com 11 detidos
há 2 meses
Criminalidade
MP acusa rede internacional de tráfico que usava canábis medicinal como fachada
MP acusa 24 arguidos de associação criminosa; rede internacional usava canábis medicinal como fachada para tráfico, branqueamento e fraude documental
há 3 meses
Política
Governo Trump aumenta participação do sistema bancário na repressão migratória
Governo Trump amplía o envolvimento do sistema bancário na repressão da migração com novas orientações do Tesouro, acelerando a partilha de dados de clientes
há 3 meses
Recentes
Notícias
Justiça portuguesa mira empresários ligados a Putin e contas congeladas
há 7 meses
Desporto
Sócio do Barça denuncia presidente por branqueamento de capitais e fraude
há 7 meses
Notícias
Capitão da GNR envolvido em tráfico com a mulher e lucra 1,2 milhões
há 7 meses
Notícias
Negócio das salinas dá casa a primo de Sócrates na Malveira
há 7 meses
Notícias
Ex-ministro francês é alvo de buscas por alegado envolvimento com Epstein
há 7 meses
Internacional
Ex-ministro da Energia da Ucrânia acusado de branqueamento de capitais
há 7 meses
Notícias
Moradia de luxo em Cascais ligada à Rota do Atlântico arrematada por 11 milhões
há 7 meses
Economia
Casal da Varziela enviou 42 milhões de euros para a China em três anos
há 7 meses
Notícias
Rede de burlões recruta jovens para lavagem de dinheiro
há 7 meses
Notícias
PJ prende nove suspeitos em operação por branqueamento, burla e extorsão
há 7 meses