- Taiwan desmantelou um grupo suspeito de lavar 33 mil milhões de dólares taiwaneses (893 milhões de euros) através de casinos de Macau.
- O grupo recrutava pessoas para comprar fichas de jogo em Macau com cartões de crédito e convertia as fichas em dinheiro.
- A investigação começou na segunda metade de 2025; 20 pessoas foram detidas a 9 de março, incluindo dois alegados cabecilhas.
- Foram congelados quase 231 milhões de dólares taiwaneses em contas e apreendidos 2,62 milhões de dólares taiwaneses em dinheiro.
- O caso é o primeiro de branqueamento transfronteiriço de capitais através de casinos detetado pelas autoridades de Taiwan; Macau já tem histórico de monitorização de transações suspeitas.
Taiwan desmantelou um grupo suspeito de lavar 33 mil milhões de dólares taiwaneses (893 milhões de euros) através de casinos em Macau, informou a polícia na segunda-feira. A operação envolve atividades de jogo ilegal na internet e o uso de fichas compradas com cartões de crédito para depois as transformar em dinheiro.
O Departamento de Investigação Criminal (CIB) indicou que o grupo recrutava pessoas para adquirir fichas em casinos de Macau, utilizando cartões de crédito com limites elevados. As fichas eram convertidas em dinheiro e transferidas para contas suspeitas.
A investigação, iniciada na segunda metade de 2025, apontou fluxos de dinheiro que saíam de contas associadas a casinos online ilegais. O grupo utilizou pelo menos 85 cartões de crédito para comprar fichas, que depois eram convertidas em dólares de Hong Kong.
Até ao momento, foram detidas 20 pessoas, incluindo dois alegados cabecilhas, em 9 de março. A operação levou ao congelamento de quase 231 milhões de dólares taiwaneses (6,22 milhões de euros) em contas bancárias e à apreensão de 2,62 milhões de dólares taiwaneses (71 mil euros) em dinheiro.
Operação e resultados
As autoridades confrontaram o esquema com uma investigação que envolveu rastreio de transações associadas a casinos de Macau e à utilização de cartões de crédito de titulares com limites elevados. O caso é apresentado como o primeiro desmantelamento de branqueamento transfronteiriço envolvendo casinos conhecido pelas forças de Taiwan.
Contexto regulatório e cenário regional
De Macau, o Gabinete de Inteligência Financeira (GIF) de Macau ainda não respondeu ao pedido de confirmação sobre o caso. Dados oficiais indicam que o número de transações suspeitas em casinos caiu 6,1% em 2025, com 3.603 participações reportadas pelas seis operadoras locais.
Em 2022, o Departamento de Estado dos EUA classificou Macau como um ponto relevante de branqueamento de capitais. O GIF, por seu turno, destacou que Macau, até então, era o único membro do Grupo Ásia-Pacífico Contra o Branqueamento de Capitais a cumprir todos os 40 padrões internacionais.
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