- Uma burla milionária envolve 48 milhões de euros do consórcio espanhol Zurich Santander.
- As verbas foram branqueadas em Portugal por uma rede criminosa portuguesa desmantelada pela Polícia Judiciária.
- A operação resultou na detenção de 11 pessoas e na apreensão de diversa prova.
- O esquema teve início com uma simples mensagem de WhatsApp.
- A ação foi concluída esta semana pelos agentes da Polícia Judiciária.
A Zurich Santander sofreu uma burla milionária que resultou em 48 milhões de euros desviados de um consórcio espanhol. A operação envolveu uma rede criminosa portuguesa e foi desmantelada pela Polícia Judiciária nesta semana, com várias diligências em curso e a apreensão de provas.
Uma simples mensagem de WhatsApp funcionou como gatilho para o esquema. As autoridades indicam que os recursos obtidos de forma ilícita foram depois lavados em território nacional, permitindo o branqueamento do montante em Portugal.
A Polícia Judiciária deteve 11 pessoas no âmbito da operação e apreendeu diversa prova material relacionada com o caso. As investigações prosseguem para identificar a totalidade das ligações entre os suspeitos e o circuito de lavagem.
Operação e próximos passos
As autoridades não avançaram com detalhes adicionais sobre os suspeitos nem sobre o modo concreto de os 48 milhões terem sido movimentados. O caso continua sob investigação, com o objetivo de apurar a cadeia de responsabilidades e recuperar parte do montante.
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