- O Tesouro dos Estados Unidos emitiu novas orientações para aumentar o envolvimento do sistema bancário na repressão da migração promovida pela administração Trump, através de uma aceleração na partilha de informações sobre clientes.
- O objetivo é identificar sinais de falta de documentos que autorizem a imigração, ampliando a cooperação entre bancos e reguladores sem impor explicitamente a expulsão de clientes indocumentados.
- As mudanças enquadram as ações como repressão de fraude e crime, em vez de uma obrigação direta sobre imigração, para obter a participação dos bancos.
- Durante um discurso em Houston, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que a informação dos bancos pode ajudar a combater financiamento de cartéis, lavagem de dinheiro e exploração laboral, além de proteger contribuintes de fraudes.
- As medidas seguem uma ordem executiva de maio que já obrigava bancos a analisarem a cidadania dos clientes, mas que não exigia de forma explícita o recolhimento dessa informação; as novas orientações permitem partilha em tempo real com menos condicionantes e criam mais motivos para compartilhar.
O Tesouro dos EUA divulgou novas orientações que aumentam o envolvimento do sistema bancário na repressão da migração promovida pela Presidência de Donald Trump. A medida foi anunciada na sexta-feira.
As regras visam acelerar a partilha de informações sobre clientes e a detecção de sinais de falta de documentação que comprove o estatuto de imigração. O objetivo é identificar situações irregulares e agir de forma mais célere.
As mudanças enquadram a cooperação bancária na repressão de fraude e crime, sem impor explicitamente a expulsão de clientes indocumentados. A indústria tem assistido a uma ampliação do papel dos bancos nesse âmbito, sem obrigação direta de excluir clientes.
Durante um discurso em Houston, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que as informações dos bancos podem ajudar a combater o financiamento de cartéis, lavagem de dinheiro, exploração laboral e fraudes que afetam contribuintes. Não houve confirmação de detalhes adicionais.
Contexto: a medida sucede a ordem executiva de Trump, de maio, que obriga bancos a analisar a cidadania dos clientes e a procurar sinais de pessoas sem estatuto legal que abram contas, obtenham empréstimos ou usem cartões.
A ordem não exigia explicitamente a recolha de dados de cidadania, o que gerou resistência na indústria bancária. Partilhar informações entre instituições já ocorria quando havia suspeita de fraude ou lavagem de dinheiro.
As decisões de sexta-feira ampliam o alcance do sistema em duas frentes: partilha em tempo real e com menos entraves e um aumento das razões para efetuar tais partilhas.
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