lavagem de capitais
Explorar por tópicos
Destaques
Crime
Zurich Santander perde 48 milhões com compra falsa de firmas portuguesas
Burla com compra falsa de firmas portuguesas rouba 48 milhões de euros ao consórcio Zurich Santander; rede de branqueamento portuguesa desmantelada pela PJ com 11 detidos
há 2 meses
Criminalidade
MP acusa rede internacional de tráfico que usava canábis medicinal como fachada
MP acusa 24 arguidos de associação criminosa; rede internacional usava canábis medicinal como fachada para tráfico, branqueamento e fraude documental
há 3 meses
Política
Governo Trump aumenta participação do sistema bancário na repressão migratória
Governo Trump amplía o envolvimento do sistema bancário na repressão da migração com novas orientações do Tesouro, acelerando a partilha de dados de clientes
há 3 meses
Recentes
Notícias
Bancos brasileiros avaliam duplo domicílio fiscal de brasileiros em Portugal
há 8 meses
Notícias
Zeferino Peña Cuéllar (?-2025), peão de um grande jogo
há 8 meses
Notícias
Polícia obrigada a reformar-se após receber doação de 60 mil euros de Mbappé
há 9 meses
Notícias
Ex-primeiro-ministro malaio Najib Razak considerado culpado de abuso de poder
há 9 meses
Desporto
Atualização das 1h: principais notícias do momento
há 9 meses
Notícias
Ex-colaborador e esposa de Sissoco viajaram num voo de Estado
há 9 meses
Notícias
Tribunal da Malásia nega prisão domiciliária a Najib Razak
há 9 meses
Notícias
Portugueses acusados num caso de corrupção, casa de 2000 m², póneis e avestruzes
há 9 meses
Notícias
PJ detém suspeito por CEO Fraud que causou 680 mil euros a empresa italiana
há 9 meses
Notícias
MP acusa oito pessoas e uma empresa por fraude fiscal de 10 milhões
há 9 meses