branqueamento de capitais
Explorar por tópicos
Destaques
Criminalidade
Sete pessoas e 2 empresas acusadas do incêndio que causou 168 mortos em Hong Kong
Sete pessoas e duas empresas acusadas de 25 crimes pelo incêndio no Wang Fuk Court, que ceifou 168 vidas e expôs falhas de segurança
há 3 meses
Crimes contra a pessoa
Condenado a 10 anos por tentativa de homicídio de jornalista iraniano-americana
Homem condenado a dez anos de prisão em Nova Iorque pelo envolvimento num plano para assassinar a jornalista Masih Alinejad, crítica do regime iraniano
há 4 meses
Justiça
Empresário condenado a nove anos por vender dois prédios alheios em Freamunde
Tribunal de Braga condena empresário de Freamunde a nove anos por burla qualificada e branqueamento na venda de dois imóveis em Paços de Ferreira; 150 mil euros a devolver
há 4 meses
Recentes
Notícias
PJ detém 10 da GNR e 1 PSP em operação contra exploração de imigrantes
há 10 meses
Notícias
GNR investiga rede de tráfico que explorava centenas de estrangeiros desde 2023
há 10 meses
Economia
Ponte de Sor: cidadão estrangeiro suspeito de burlas com criptomoedas
há 10 meses
Notícias
PTP propõe investigação aos postos de trabalho na Zona Franca da Madeira
há 10 meses
Notícias
Antigo líder catalão Jordi Pujol julgado por videoconferência aos 95 anos
há 10 meses
Notícias
Detido em Braga por alegado esquema Olá Mãe, Olá Pai e branqueamento
há 10 meses
Notícias
Detido em Braga suspeito de branqueamento ligado ao esquema Olá Mãe, Olá Pai
há 10 meses
Notícias
Ex-líder catalão Pujol e filhos vão a julgamento anos após caso abalou Espanha
há 10 meses
Notícias
Detido em Braga por burla Olá Mãe, Olá Pai e branqueamento de capitais
há 10 meses
Internacional
Sociedade civil timorense exige investigação sobre crime organizado
há 10 meses