atividades bancárias ilícitas
Explorar por tópicos
Destaques
Notícias
Desmantelada rede transnacional de branqueamento e evasão fiscal
Operação da Polícia Judiciária com 67 mandados resulta em 7 detenções; 6 imóveis, 9 viaturas, 74 contas e 300 mil euros apreendidos no âmbito de rede transnacional de branqueamento
há 5 meses
Notícias
Golpe milionário envolvendo bancária da Ericeira revela lesados estrangeiros
Nova documentação aponta que Raquel Godinho mexeu em dezenas de contas de clientes do Banco Comercial Português na Ericeira, desviando milhões de euros
há 5 meses
Notícias
Santander paga 22,5 milhões para evitar processo de branqueamento de capitais
Santander fecha acordo com a justiça francesa para pagar 22,5 milhões de euros; extinção do processo sem reconhecimento de culpa, via Convenção Judicial de Interesse Público
há 5 meses
Recentes
Notícias
Empresário perde mais de 20 mil euros em transação no Novo Banco
há 4 meses
Notícias
Desmantelada rede transnacional de branqueamento e evasão fiscal
há 5 meses
Notícias
Golpe milionário envolvendo bancária da Ericeira revela lesados estrangeiros
há 5 meses
Notícias
Santander paga 22,5 milhões para evitar processo de branqueamento de capitais
há 5 meses