- A Guardia di Finanza de Palermo apreendeu duzentos milhões de euros do tesouro atribuído a Matteo Messina Denaro, congelando contas, empresas e bens em vários países; três detenções foram realizadas.
- Foram detidos Giacomo Tamburello, Maria Antonina Bruno (ex-mulher) e Luca (filho de Tamburello), ligados a uma rede de lavagem de capitais associada ao narcotráfico.
- A investigação aponta Tamburello como responsável por gerir, sem limites, os lucros ilícitos do narcotráfico; Luca utilizava formação financeira para mover dinheiro através de estruturas offshore.
- O congelamento atingiu património em Andorra, Gibraltar, Ilhas Cayman, Luxemburgo, Suíça, Líbano, Principado de Mónaco e espaços na Espanha, incluindo Málaga e Marbelha; entre os bens estão contas, fundos, resorts e várias sociedades.
- Os procuradores destacam a relação societária entre Messina Denaro e Tamburello e revelam planos de Luca de mudar-se para Dubai, com operações de ouro e parcerias bancárias no Luxemburgo e no Mónaco.
A polícia italiana anunciou a apreensão de 200 milhões de euros do património associado a Matteo Messina Denaro, chefe da máfia Siciliana. A operação, realizada pela Guardia di Finanza de Palermo, desmantelou um tesouro ligado ao narcotráfico, com congelamento de contas, empresas e bens em vários países. Três indivíduos foram detidos durante a operação internacional.
A investigação, coordenada pela direção fistrital Antimáfia de Palermo, abrangeu redes na Europa e paraísos fiscais. Contas bancárias, fundos e propriedades foram congelados, com ações conjuntas de forças policiais estrangeiras para interromper o fluxo de capitais. O foco recai sobre a gestão dos lucros ilícitos gerados pela atividade criminosa.
Entre os detidos está Giacomo Tamburello, de 66 anos, apontado como elemento central do esquema. A investigação descreve Tamburello como gestor dos lucros do narcotráfico, com a ex-mulher Maria Antonina Bruno e o filho Luca também arrolados no caso. A família operava desde Campobello di Mazara, com ligações longínquas à forma como o dinheiro era movimentado.
A história da família Tamburello é marcada por uma progressão criminosa que começou com negócios legítimos, após 1985, e evoluiu para o controlo de grandes fluxos financeiros. Luca, licenciado em disciplinas bancárias, terá consolidado contactos em Londres e contribuído para a circulação de capitais através de estruturas offshore. A investigação descreve a estratégia de ocultação por meio de sociedades de fachada.
O mapa de ativos apreendidos revela uma rede abrangente: Andorra, Gibraltar, Ilhas Cayman, Luxemburgo, Suíça, Líbano, Monaco e Espanha, incluindo Málaga e Marbella. Congele-se uma carteira de clientes sofisticados, fundos, resorts de luxo e várias sociedades, como Lujo Family Office, Smiley Bubbles e Cinzano Ltd, registada nas Cayman Islands.
Foram detidos também Luca Tamburello, que, segundo as investigações, já planeava adquirir a Villa Natacha em Marbella com milhões em numerário, além de intenções de residir no Dubai para beneficiar de impostos mais baixos. Os investigadores indicam que houve planos de movimentar ouro entre Luxemburgo e Monaco.
A investigação avaliou que a operação partiu de uma rede bem organizada, com consultores bancários e escolhas de jurisdições pela confidencialidade. Dois colaboradores da justiça, Vincenzo Spezia e Giuseppe Bruno, contribuíram para corroborar a relação entre Messina Denaro e a rede Tamburello, descrevendo a distribuição de lucros do tráfico para o líder ilegal.
Um alerta de um banco em Andorra desencadeou a cadeia de ações, levando ao desmantelamento da rede. O procurador Maurizio De Lucia e o adjunto Vito Di Giorgio coordenaram o desfecho, que envolve atividades criminosas no sector dos estupefacientes. O procurador Giovanni Melillo destacou a importância estratégica da operação para reduzir a capacidade da Cosa Nostra de operar globalmente.
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