- Em dezoito de dezembro, a Polícia Judiciária realizou uma operação com sessenta e sete mandados de busca, relativos a crimes de associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal e falsificação de documentos, liderada por uma organização transnacional.
- Foram constituídos quarenta e cinco arguidos e sete suspeitos foram detidos, após ações em vários concelhos, incluindo Espinho, Paredes, Póvoa de Varzim, Porto, Valongo, Vila do Conde, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Gaia.
- A organização utilizava o sistema bancário nacional para sustentar o branqueamento, criando sucessivas sociedades e contas sob gestão de vários indivíduos, com operações de comércio internacional para ocultar lucros ilícitos (Trade Based Money Laundering).
- Entre os montantes apurados, destacam-se depósitos em numerário superiores a cento e quarenta e um milhões de euros, com movimento total de duzentos e nove milhões de euros através de contas veículo.
- Foi efetuada a apreensão de seis imóveis urbanos, nove viaturas de alta gama, setenta e quatro contas bancárias nacionais e saldos em contas domiciliadas em onze países europeus, além de cerca de trezentos mil euros em numerário; o processo é dirigido pelo DIAP Regional do Porto.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, desencadeou no dia 10 de dezembro uma operação com 67 mandados de busca, dirigidos à presumível prática de crimes de associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal e falsificação de documentos. A ação envolve uma organização de caráter transnacional, liderada por cidadãos nacionais e estrangeiros.
As buscas decorreram em Espinho, Paredes, Póvoa de Varzim, Porto, Valongo, Vila do Conde, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Gaia. No total, foram constituídos 45 arguidos e detidos sete suspeitos. As diligências abrangem imóveis, viaturas, contas bancárias e documentação relacionada com o alegado esquema.
Contexto e operações financeiras
A investigação aponta para a utilização do sistema bancário nacional para sustentar o branqueamento, com a criação sucessiva de sociedades e contas em nome das mesmas entidades, permitindo o fluxo de valores decorrentes de atividades ilícitas via Trade Based Money Laundering. Parte dos lucros, originários de atividades criminosas, era transferida para contas em países europeus terceiros.
Entre os números apurados nos últimos 24 meses, a investigação identifica depósitos em numerário superiores a 141 milhões de euros, com um total movimentado através de contas veículo de 209 milhões. Além dos ativos financeiros, foram apreendidos seis imóveis urbanos, nove viaturas de alta margem, 74 contas bancárias nacionais e saldo de contas em 11 países europeus, num total de 67 contas.
Apreensões e andamento processual
A operação permitiu ainda a apreensão de cerca de 300 mil euros em numerário, bem como documentação, material informático, cartões bancários e de telecomunicações, documentação falsa e armas de fogo. O Gabinete de Recuperação de Ativos da PJ/Norte supervisionou as medidas de arresto, com cooperação de elementos das unidades de Braga e de Vila Real, e apoio da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.
A atuação envolveu cerca de 170 agentes, sob supervisão de duas magistradas do Ministério Público do DIAP Regional do Porto. Os detidos serão presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação. O inquérito está a cargo do DIAP Regional do Porto.
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