- Hong Kong deteve dois homens ligados alegadamente a uma organização criminosa, numa operação que visou lavagem de dinheiro.
- Os agentes concentraram a investigação num homem local de 66 anos e abriram uma investigação financeira após identificar um perfil económico incongruente com o volume de transações.
- A investigação aponta que o suspeito geriu fundos provenientes de atividades criminosas através de empresas locais.
- Estima-se que as operações envolvessem 4,7 mil milhões de dólares de Hong Kong (521 milhões de euros) entre abril de 2022 e fevereiro deste ano.
- A operação resultou na detenção dos dois homens.
Hong Kong deteve dois homens acusados de lavagem de 521 milhões de euros e tráfico de droga, numa operação da Alfândega local.
As autoridades indicam que o dinheiro, perto de 4,7 mil milhões de dólares de Hong Kong, terá origem ilícita e terá sido movimentado entre abril de 2022 e fevereiro deste ano.
A investigação incidiu sobre um homem local de 66 anos, considerado o potencial gestor do montante, alegadamente através de empresas locais e operações de lavagem de dinheiro.
A polícia sustenta que o suspeito participou em atividades criminosas ligadas ao dinheiro, que teria sido canalizado para frente e para trás por vias empresariais sob o controlo dele.
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