- A Polícia Judiciária do Porto deteve quinze suspeitos em Portugal e realizou quarenta e uma buscas, no âmbito da operação Almocreve, com colaboração da Europol.
- A organização criminosa transnacional era liderada por angolanos e brasileiros e oferecia um serviço de branqueamento de lucros obtidos com burlas, usando o sistema bancário nacional e internacional.
- Os investigadores identificaram movimentos financeiros ilícitos na ordem dos trinta milhões de euros; 2,5 milhões de euros correspondem a prejuízos já identificados a vítimas, maioritariamente sociedades no espaço europeu.
- Além de Portugal, foram detidos dois suspeitos em Espanha e um em França, em cumprimento de mandados de detenção europeus; 15 arguidos vão apresentar-se ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto.
- Durante a operação foram apreendidas duas viaturas de alta gama, cerca de 220 mil euros em dinheiro, documentação relacionada, material informático, cartões bancários e numerosas contas bancárias.
A Polícia Judiciária do Porto desmantelou uma rede criminosa transnacional dedicada ao branqueamento de lucros obtidos por burlas. A operação, designada Almocreve, resultou na detenção de 15 suspeitos em Portugal e na apreensão de bens e documentação ligada aos crimes.
A investigação identificou movimentos financeiros ilícitos que totalizaram cerca de 30 milhões de euros. Desses montantes, 2,5 milhões de euros correspondem a prejuízos já causados a vítimas identificadas, sobretudo sociedades no espaço europeu.
Os alvos principais eram cidadões angolanos e brasileiros que estruturavam cadeias de contas em vários países, com o objetivo de devolver o dinheiro supostamente sujo de forma dissimulada. O serviço de branqueamento era oferecido a outras organizações criminosas mediante uma taxa que podia chegar a 50% do montante a tratar.
Intervenção policial e cenário europeu
Em Portugal, foram detidas 15 pessoas com fortes indícios de prática de crimes de associação criminosa, branqueamento, burla qualificada e burla informática. Adicionalmente, dois suspeitos foram detidos em Espanha e um em França, no âmbito de mandados de detenção europeus.
Mais de 200 elementos da PJ realizaram 41 buscas, entre domiciliárias e não domiciliárias, em várias localidades. As operações ocorreram no Porto, Castelo de Paiva, Leiria, Entroncamento, Loures, Odivelas, Seixal, Barreiro e Montijo.
Foram apreendidas duas viaturas de alto valor, cerca de 220 mil euros em numerário, além de documentação, material informático, cartões bancários e de telecomunicações. Também foram confiscadas diversas contas bancárias vinculadas aos fatos em investigação.
A operação envolveu ainda a cooperação de elementos da Europol e contou com o acompanhamento de dois magistrados do Ministério Público do DIAP Regional do Porto, titular do inquérito.
No decurso da operação, um homem foi detido em flagrante delito por tráfico de estupefacientes, elevando o número total de arguidos a 15. Os detidos vão ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.
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