- A Polícia Judiciária está a realizar dezenas de buscas na Varziela, Vila do Conde, no âmbito de uma investigação a uma rede criminosa de branqueamento e evasão fiscal.
- A operação, que começou de manhã, envolve buscas na zona industrial da Varziela, onde foram emitidos mandados de detenção.
- Segundo fonte policial à Lusa, o foco recai sobre um alegado arquiteto da lavagem de dinheiro que canalizava lucros para contas bancárias para fins de branqueamento.
- Os prejuízos para o Estado podem chegar a milhões de euros, com a rede ligada a armazéns e a comerciantes chineses da zona.
- Em 2020, Vila do Conde acolhia mais de 1.500 cidadãos chineses, a maioria a trabalhar na Varziela, com cerca de 200 armazéns; o inquérito é tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto.
A Polícia Judiciária (PJ) iniciou nesta quarta-feira uma operação na Zona Industrial da Varziela, em Vila do Conde, com dezenas de buscas e mandados de detenção. A investigação focaliza uma rede de branqueamento e evasão fiscal que atuaria a partir do território. As diligências começaram pela manhã.
Segundo a PJ, o objetivo é desarticular um alegado grupo que ocultava lucros ilícitos de operações comerciais, canalizando-os para contas bancárias fora do circuito fiscal. No topo da estrutura estaria um empresário de origem chinesa, considerado o arquiteto da lavagem de dinheiro.
A operação envolve a zona industrial da Varziela, que alberga muitos armazéns e actividade de comerciantes chineses radicados em Vila do Conde, distrito do Porto. A área é descrita como o maior centro empresarial chinês em Portugal.
Em 2020, Vila do Conde tinha mais de 1500 cidadãos chineses, com grande parte a atuar na Zona Industrial da Varziela, onde existiam cerca de 200 armazéns. O DIAP do Porto tutela o inquérito, que ainda não tem conclusões públicas.
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