- O Departamento de Justiça dos EUA investiga a Binance por alegado uso da plataforma pelo Irão para contornar sanções e financiar grupos como os rebeldes Houthi do Iémen.
- A análise resulta de documentos internos da Binance e de depoimentos de pessoas informadas sobre o processo, segundo o Wall Street Journal.
- Um supervisor do Tesouro norte‑americano pediu à Binance detalhes sobre operações com o Irão, incluindo informações sobre um parceiro comercial responsável por grande parte dos fluxos.
- Ainda não está claro se a investigação incide sobre irregularidades da Binance ou apenas sobre a atividade de clientes na plataforma.
- A Binance afirma que não realizou transações diretas com entidades sancionadas; o caso surge meses após o fundador ter recebido um perdão presidencial e acompanha uma multa recorde de 4,3 mil milhões de dólares em 2023, com supervisão contínua.
O Departamento de Justiça dos EUA abriu uma investigação à possível utilização da Binance pelo Irão para contornar sanções e financiar grupos associados ao IRGC, incluindo os rebeldes Houthi, de acordo com o Wall Street Journal. A análise baseia-se em documentos internos da Binance e em depoimentos de pessoas envolvidas no processo.
As autoridades já contactaram pessoas com conhecimento direto de transações ligadas ao Irão para recolher provas e obter depoimentos. Um supervisor nomeado pelo Departamento do Tesouro pediu à Binance detalhes sobre operações com o Irão, incluindo informações sobre um parceiro comercial responsável por grande parte dos fluxos.
Ainda não está claro se a investigação mira irregularidades na Binance ou a atividade de clientes na plataforma. Um porta-voz da Binance afirmou ao WSJ que a empresa nunca realizou transações diretas com entidades sancionadas.
Contexto regulatório
O caso surge meses depois de o fundador da Binance, Changpeng Zhao, ter recebido um perdão presidencial, e reforça os desafios de fazer cumprir sanções num setor de criptoativos. Em 2023, a Binance reconheceu violações de sanções e leis bancárias dos EUA, pagando uma multa de 4,3 mil milhões de dólares e passando sob supervisão contínua.
À luz do acordo de 2023, a Binance deve verficar ativamente os clientes quanto a financiamento do terrorismo e violações de sanções, comunicando rapidamente às autoridades qualquer atividade suspeita. A investigação em curso amplifica as atenções regulatórias sobre plataformas de criptomoedas e fintechs.
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