- A Procuradoria Europeia afirma que existem redes chinesas que controlam toda a cadeia de fraude ao IVA na União Europeia.
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A Procuradoria Europeia (EPPO) aponta a existência de redes chinesas que, segundo a instituição, controlam toda a cadeia de fraude ao IVA na União Europeia. A afirmação surge no contexto de ações para combater a fraude fiscal transfronteiriça, com foco na capacidade de coordenação entre etapas de evasão.
A EPPO indica que as redes envolvem várias entidades na China e em países da UE, operando de forma integrada para facilitar a aquisição, distribuição e faturação de mercadorias com IVA não declarado. O objetivo declarado é o enriquecimento ilícito, através de práticas que escapam aos mecanismos de controlo.
As informações chegaram no âmbito de investigações em curso sobre fraude ao IVA, com intenção de fortalecer a cooperação entre autoridades nacionais e a EPPO. Não foram detalhados os países especificamente implicados nem os métodos operacionais utilizados pelas redes.
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