- O relatório da Unidade de Delinquência Económica e Fiscal aponta José Luis Rodríguez Zapatero e as filhas como principais beneficiários do resgate da Plus Ultra, associando a WhatTheFav à operação.
- Aponta que fundos foram transferidos com contratos que serviram apenas como justificação documental, sem substância económica real.
- Zapatero deverá prestar declarações como arguido no dia 2 de junho, no âmbito da investigação da Audiencia Nacional.
- O documento regista conversas entre empresários e advogados sobre manobras para interferir na investigação da SEPI e no andamento do processo.
- Há referências a contatos com Nicolás Maduro e a uma suposta proximidade entre intervenientes, mantendo a investigação em curso com diligências internacionais.
O relatório da Unidade de Delinquência Económica e Fiscal (UDEF) da Polícia Nacional aponta José Luis Rodríguez Zapatero e as suas filhas como principais beneficiários dos fundos ligados ao resgate da companhia aérea Plus Ultra durante a pandemia. A investigação, que envolve a SEPI, descreve manobras para influenciar o processo, com Zapatero ainda a prestar declarações como arguido no dia 2 de junho.
Segundo o documento, o principal beneficiário final seria Zapatero e a sociedade WhatTheFav, cujas administradoras e sócias são Alba e Laura Rodríguez Espinosa. A transferência de fundos seria justificada por contratos que teriam função meramente documental, sem caráter económico correspondente. O relatório integra também conversas entre empresários e advogados relacionados com o caso.
Interferência no processo e contactos
O relatório regista mensagens associadas a supostas manobras para influenciar a investigação. Em intercâmbios, há referências a formação de um grupo de contacto e a estratégias para acelerar o andamento do processo, incluindo contactos com pessoas ligadas ao universo judicial. Julio Martínez Martínez é apontado como figura próxima de Zapatero, descrito como rosto visível da rede de influência.
Relações internacionais e proximidade institucional
Outras comunicações mencionam uma alegada reunião com um assessor próximo de Zapatero na Venezuela e com Nicolás Maduro, em contextos relacionados com o caso Plus Ultra. O documento também menciona perceções de proximidade entre os intervenientes, com referências à proximidade de uma procuradora-chefe e à importância das instruções processuais.
O relatório descreve ainda que a investigação permanece aberta, com novas diligências em análise pela Audiência Nacional, incluindo pedidos de cooperação internacional. A instituição mantém o foco na verificação de dinâmicas financeiras e de influência associadas ao resgate da empresa aérea.
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