- A Polícia Judiciária do Norte desmantelou um grupo que concedia empréstimos com juros de até 350%, aproveitando situações de necessidade financeira.
- O esquema seria liderado por um engenheiro reformado, acusado de se ter apropriado de cerca de 541 mil euros; foram apreendidos 83 mil euros na operação.
- A companheira e o filho do suspeito teriam feito circular o dinheiro através das suas contas bancárias.
- Um ex-gerente de uma agência bancária da Trofa é acusado de fornecer informações confidenciais e foi despedido por justa causa.
- Quatro arguidos seguem para julgamento no Tribunal de Vila do Conde por usura, extorsão, falsificação de documentos e branqueamento de capitais; a advogada de Santo Tirso foi ilibada na instrução, com o MP a poder recorrer e a defesa a sustentar que os factos não correspondiam ao inicialmente apontado.
O grupo suspeito de conceder empréstimos com juros que, em alguns casos, chegavam a 350% foi desmantelado pela Polícia Judiciária do Norte. O esquema seria liderado por um engenheiro reformado, acusado de ter apropriado cerca de 541 mil euros. Durante a operação, foram apreendidos 83 mil euros.
A investigação indica que a companheira e o filho do suspeito terão feito circular o dinheiro através das suas contas bancárias. Um gerente de uma agência da Trofa foi suspeito de fornecer informações confidenciais e acabou despedido por justa causa.
Segundo o Ministério Público, o grupo recrutava clientes por meio de anúncios e aproveitava situações de necessidade financeira. Quatro arguidos vão a julgamento no Tribunal de Vila do Conde, por crimes como usura, extorsão, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.
Situação processual e defesa
A advogada de Santo Tirso inicialmente acusada foi considerada ilibada na fase de instrução, por não ter atuado além do exercício das funções. O Ministério Público pode recorrer da decisão. A defesa afirma que a decisão confirma que os factos não correspondiam ao que era inicialmente apontado.
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