Venezuela: investigação centra-se na ligação com Zapatero

Agentes da Unidade de Delinquência Económica e Fiscal noticiaram José Luis Rodríguez Zapatero da constituição como arguido no caso Plus Ultra, com buscas ao gabinete em Madrid e à agência Whathefav S.L.
A operação, chamada “Tíbet”, decorre sob a jurisdição do Juízo Central de Instrução Número 4 da Audiência Nacional, com o juiz José Luis Calama, e coincidiu com um cortejo privado previsto por Zapatero.
O despacho aponta para alegadas comissões ilegais de quase dois milhões de euros, via empresas fantasma, faturas falsas e testa-de-ferro, incluindo Análisis Relevante S.L. e Whathefav.
A investigação descreve uma segunda frente junto ao Instituto Nacional de Aeronáutica Civil da Venezuela para obter autorização de voos da Plus Ultra durante a pandemia, com possíveis pagamento de centenas de milhares de euros.
Existem ligações internacionais com países como China e Emirados Árabes Unidos, com Zapatero como intermediário, e uma frente nos Estados Unidos relacionada com o caso; Álex Saab é mencionado no contexto.

O ex-primeiro-ministro espanhol José Luis Rodríguez Zapatero foi chamado a depor como arguido no caso Plus Ultra. A operação policial, denominada Tibet, decorreu na terça-feira, antes das 8h00, com buscas à sua casa em Madrid, ao gabinete na rua Ferraz e às instalações da Whathefav S.L., agência de comunicação associada às suas filhas.

As diligências são da Unidade de Delinquência Económica e Fiscal da Polícia Nacional, no âmbito do Juízo Central de Instrução nº 4 da Audiência Nacional, sob a supervisão do juiz José Luis Calama. A notícia de constituição de arguido chegou pouco depois de informações sobre uma viagem privada que Zapatero planeava para o mesmo dia, não relacionada com a investigação, segundo fontes citadas pela imprensa.

Zapatero ficou a conhecer a constituição como arguido num despacho de 88 páginas, que aponta indícios de comissões ilegais de quase dois milhões de euros, camufladas por meio de empresas fantasma e faturas. O documento aponta ainda falsificação documental e pertença a organização criminosa, entre outros crimes.

Investigação e ligações à aviação venezuelana

O juiz coloca no centro do esquema a figura de Julio Martínez Martínez, ex-assessor da Plus Ultra, com a empresa Análisis Relevante S.L. a dizer ter pago cerca de 450 mil euros por serviços de assessoria. A soma inclui transferências para a Whathefav, alegadamente usadas como justificação documental, além de outras operações com a Summer Wind S.L., ligada à logística da Plus Ultra.

A investigação descreve ainda uma segunda linha de atuação envolvendo a autorização de voos da Plus Ultra pelo Instituto Nacional de Aeronáutica Civil da Venezuela (INAC). Segundo os autos, Martínez Martínez terá recebido pelo menos 458 mil euros por facilitar tais autorizações.

Extensão internacional e contexto financeiro

O caso envolve contactos com entidades internacionais, incluindo potenciais ligações com governos da China e de Dubai, segundo o despacho, além de uma frente investigatória nos Estados Unidos. Nos últimos dias, o governo de Delcy Rodríguez entregou Álex Saab a Miami para julgamento por corrupção no programa de alimentação venezuelano.

Dos 53 milhões de euros do resgate público autorizado em 2021, o despacho indica que parte terá alimentado a rede descrita, com créditos a Zapatero, Saab e à Petróleos de Venezuela. A complexa rede financeira envolve altos níveis de Caracas e figuras associadas ao regime venezuelano, como a mulher de Nicolás Maduro e a então vice-presidente Delcy Rodríguez.

Zapatero mantém o passaporte e pode abandonar Espanha, estando apenas impedido de saída até à comparação na Audiência Nacional prevista para 2 de junho. A investigação não indica medidas de coação que reduzam a liberdade de movimentos do ex-governante.