- O Ministério Público acusou oito arguidos e uma empresa de associação criminosa, fraude fiscal qualificada e branqueamento, com alguns também por falsificação de documentos, em relação a um caso de irregularidades na Zona Industrial da Varziela, Vila do Conde (2016-2018).
- A Procuradoria-Geral Regional do Porto aponta perdas ao Estado de cerca de 9,78 milhões de euros de IVA, com pedidos de declaração de perda de valor a favor do Estado.
- O MP aponta que as mercadorias, sobretudo vestuário e calçado de origem chinesa, eram importadas de Espanha e vendidas sem registo fiscal, distribuídas por lojistas na Varziela.
- O dinheiro das vendas era depositado em contas nacionais com identidades falsas ou extraviadas e transferido de imediato para contas na China, totalizando 42,547 milhões de euros ao longo de três anos.
- A notícia surge na sequência de a PJ ter feito, na semana anterior, a operação Cash-a-lot, que deteve sete pessoas e constituiu 45 arguidos numa operação de branqueamento de capitais e evasão fiscal com epicentro na mesma zona industrial.
O Ministério Público acusou oito arguidos e uma empresa de associação criminosa, fraude fiscal qualificada e branqueamento, na sequência de um processo relacionado com a Zona Industrial da Varziela, em Vila do Conde. O montante envolvido aproxima-se de 9,8 milhões de euros em IVA. Além disso, há pedidos de declaração de perda de valor e de depósitos que totalizam cerca de 42,5 milhões de euros em contas nacionais, com transferências para a China.
Os arguidos teriam importado da China grandes quantidades de vestuário e calçado, vendidas através de lojas e armazéns na Varziela, entre 2016 e 2018, sempre “à margem de qualquer registo fiscal”. As mercadorias teriam origem chinesa e eram transportadas de Espanha para as instalações da sociedade arguida, para distribuição.
O dinheiro das vendas era recolhido em sacas de plástico e depositado em várias contas, abertas com documentos de identidade falsos ou extraviados, sendo transferido de imediato para contas sediadas na China. Os investigadores estimam depósitos de 42,5 milhões de euros em contas nacionais, resultantes de operações na área.
Contexto
A Zona Industrial da Varziela abriga armazéns e um grande número de comerciantes chineses, ligados à importação e revenda de diversos produtos, funcionado como entreposto comercial na região do Porto.
Operação anterior ligada ao caso
Na mesma região, a PJ anunciou, recentemente, a detenção de sete pessoas e a constituição de 45 arguidos na operação Cash-a-lot, desmantelando uma organização criminosa transnacional de branqueamento de capitais e evasão fiscal.
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