- O ministério da Segurança Pública da China confirmou a repatriação de Chen Zhi, escoltado na quarta-feira de Phnom Penh para a China, onde ficará sujeito a medidas coercivas durante as investigações.
- A rede, que envolve crimes como burla, exploração de casinos, operações comerciais ilegais e branqueamento de capitais, está a ser instruída e deverão emitir-se mandados de captura contra outros membros-chave.
- Pequim afirmou que continuará a perseguir fugitivos e apelou aos implicados que se entreguem, podendo obter tratamento mais favorável sem detalhar o alcance das investigações.
- As autoridades destacaram que a luta contra fraude em telecomunicações e jogo online é uma responsabilidade partilhada e estão dispostas a colaborar com países da região, incluindo o Camboja.
- Chen Zhi é fundador do Prince Group e já tinha sido acusado pelos Estados Unidos de chefiar redes de burla online e tráfico de pessoas; vários territórios da região já tomaram medidas contra ativos ligados ao conglomerado.
O Ministério da Segurança Pública da China informou que Chen Zhi foi escoltado na quarta-feira, de Phnom Penh para a China, onde permanece sujeito a medidas coercivas sob a lei nacional, enquanto as investigações prosseguem.
A rede que Chen alegadamente lidera é investigada por crimes como burla, exploração de casinos, operações comerciais ilegais e branqueamento de capitais. O caso está em instrução, com mandados de captura a emitir contra outros membros-chave.
Pequim reiterou que continuará a perseguir fugitivos e convidou os implicados a entregarem-se, mencionando possível tratamento mais favorável, sem detalhar o alcance das investigações.
As autoridades salientaram que a luta contra a fraude em telecomunicações e o jogo online é uma responsabilidade partilhada, e manifestaram disponibilidade para trabalhar com países da região, incluindo o Camboja, para desmontar redes criminosas.
Chen Zhi é fundador do conglomerado Prince Group e já havia sido alvo de acusações nos EUA por chefiar redes de burla online e tráfico de pessoas no Sudeste Asiático, alegações que o grupo negou.
Contexto regional
Nos últimos meses, várias jurisdições da região, como Singapura, Taiwan e Hong Kong, adotaram medidas contra empresas e ativos ligados ao Prince Group, no âmbito de uma cooperação internacional contra o crime financeiro transfronteiriço.
Entre na conversa da comunidade