- Oschadbank da Ucrânia exige a devolução imediata de 40 milhões de dólares, 35 milhões de euros e 9 kg de ouro confiscados pelas autoridades húngaras perto de Budapeste.
- A apreensão gerou polémica diplomática após a polícia húngara interromper um comboio de transportadores de dinheiro e expulsar sete cidadãos ucranianos que o acompanhavam.
- A Hungria abriu um inquérito por suspeita de branqueamento de capitais, enquanto o banco sustenta que a transferência foi realizada de forma legal e sob controlo das autoridades.
- Os advogados do Oschadbank dizem que a origem, o objetivo e o enquadramento legal dos fundos podem ser comprovados por documentação e não há indícios de atividades criminosas.
- Sete representantes ucranianos do banco foram proibidos de entrar no espaço Schengen e na União Europeia por três anos, com a Hungria a alegar razões de segurança nacional, o que pode levar a recurso junto ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.
Oschadbank, banco ucraniano, exige a devolução imediata de 40 milhões de dólares, 35 milhões de euros e 9 kg de ouro apreendidos pela polícia húngara perto de Budapeste. O banco nega ligações dos fundos ao crime organizado.
Os advogados do Oschadbank em Hungria afirmam que a transferência em causa foi realizada de forma legal, sob supervisão das autoridades. Alegam que a origem, o objetivo e o título legal dos fundos são comprováveis por documentação.
A operação policial gerou uma crise diplomática: sete ucranianos que acompanhavam o transporte foram expulsos da Hungria, com inquérito por branqueamento de capitais aberto pelas autoridades.
A Horváth Lawyers informou que os sete representantes do banco foram proibidos de entrar no espaço Schengen por três anos, com base em motivos de segurança nacional. A defesa questiona a fundamentação e os recursos disponíveis.
Entre as implicações, o escritório legal sugere que a falta de conteúdo substancial da justificação e a via recursal restrita podem levar a ações no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. O caso continua sob investigação.
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