A Pol\u00edcia Judici\u00e1ria, atrav\u00e9s da Diretoria do Norte, desencadeou no dia 10 de dezembro uma opera\u00e7\u00e3o com 67 mandados de busca, dirigidos \u00e0 presum\u00edvel pr\u00e1tica de crimes de associa\u00e7\u00e3o criminosa, branqueamento, fraude fiscal e falsifica\u00e7\u00e3o de documentos. A a\u00e7\u00e3o envolve uma organiza\u00e7\u00e3o de car\u00e1ter transnacional, liderada por cidad\u00e3os nacionais e estrangeiros.<\/p>\n
As buscas decorreram em Espinho, Paredes, P\u00f3voa de Varzim, Porto, Valongo, Vila do Conde, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Gaia. No total, foram constitu\u00eddos 45 arguidos e detidos sete suspeitos. As dilig\u00eancias abrangem im\u00f3veis, viaturas, contas banc\u00e1rias e documenta\u00e7\u00e3o relacionada com o alegado esquema.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o aponta para a utiliza\u00e7\u00e3o do sistema banc\u00e1rio nacional para sustentar o branqueamento, com a cria\u00e7\u00e3o sucessiva de sociedades e contas em nome das mesmas entidades, permitindo o fluxo de valores decorrentes de atividades il\u00edcitas via Trade Based Money Laundering. Parte dos lucros, origin\u00e1rios de atividades criminosas, era transferida para contas em pa\u00edses europeus terceiros.<\/p>\n
Entre os n\u00fameros apurados nos \u00faltimos 24 meses, a investiga\u00e7\u00e3o identifica dep\u00f3sitos em numer\u00e1rio superiores a 141 milh\u00f5es de euros, com um total movimentado atrav\u00e9s de contas ve\u00edculo de 209 milh\u00f5es. Al\u00e9m dos ativos financeiros, foram apreendidos seis im\u00f3veis urbanos, nove viaturas de alta margem, 74 contas banc\u00e1rias nacionais e saldo de contas em 11 pa\u00edses europeus, num total de 67 contas.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o permitiu ainda a apreens\u00e3o de cerca de 300 mil euros em numer\u00e1rio, bem como documenta\u00e7\u00e3o, material inform\u00e1tico, cart\u00f5es banc\u00e1rios e de telecomunica\u00e7\u00f5es, documenta\u00e7\u00e3o falsa e armas de fogo. O Gabinete de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos da PJ\/Norte supervisionou as medidas de arresto, com coopera\u00e7\u00e3o de elementos das unidades de Braga e de Vila Real, e apoio da Autoridade de Seguran\u00e7a Alimentar e Econ\u00f3mica.<\/p>\n
A atua\u00e7\u00e3o envolveu cerca de 170 agentes, sob supervis\u00e3o de duas magistradas do Minist\u00e9rio P\u00fablico do DIAP Regional do Porto. Os detidos ser\u00e3o presentes ao Tribunal de Instru\u00e7\u00e3o Criminal do Porto para primeiro interrogat\u00f3rio judicial e aplica\u00e7\u00e3o de medidas de coa\u00e7\u00e3o. O inqu\u00e9rito est\u00e1 a cargo do DIAP Regional do Porto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"