O Gabinete de Informa\u00e7\u00e3o Financeira de Mo\u00e7ambique (GIFiM) identificou fortes ind\u00edcios de branqueamento de capitais, exporta\u00e7\u00e3o il\u00edcita de capitais e fraude fiscal envolvendo ag\u00eancias de viagens. A entidade registou um movimento total de 805,5 milh\u00f5es de euros em tr\u00eas anos.<\/p>\n
As opera\u00e7\u00f5es suspeitas teriam como ve\u00edculo as ag\u00eancias de viagens, com volumes elevados e estruturas de transfer\u00eancias que levantam suspeitas de oculta\u00e7\u00e3o de rendimentos. O GIFiM indica que os padr\u00f5es observados exigem aprofundamento t\u00e9cnico e coordena\u00e7\u00e3o com outras autoridades.<\/p>\n
Ainda n\u00e3o foram divulgados nomes de organiza\u00e7\u00f5es espec\u00edficas nem de indiv\u00edduos. As autoridades explicam que a investiga\u00e7\u00e3o prossegue, com medidas de fiscaliza\u00e7\u00e3o refor\u00e7adas para o setor de turismo e viagens.<\/p>\n
O relat\u00f3rio do GIFiM detalha o montante agregado e os sinais que sustentam as suspeitas de branqueamento, exporta\u00e7\u00e3o il\u00edcita e fraude fiscal, alertando para riscos sist\u00e9micos no setor.<\/p>\n
As autoridades refor\u00e7am a necessidade de supervis\u00e3o mais r\u00edgida do sector, bem como coopera\u00e7\u00e3o com institui\u00e7\u00f5es internacionais para identificar redes envolvidas e evitar novas irregularidades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"