{"id":54037,"date":"2025-12-05T21:00:00","date_gmt":"2025-12-06T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/"},"modified":"2025-12-05T21:00:00","modified_gmt":"2025-12-06T00:00:00","slug":"santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/","title":{"rendered":"Santander paga 22,5 milh\u00f5es para evitar processo de branqueamento de capitais"},"content":{"rendered":"<p>O Banco Santander chegou a um acordo com a justi\u00e7a francesa para pagar 22,5 milh\u00f5es de euros e evitar um processo por crimes associados a opera\u00e7\u00f5es il\u00edcitas entre 2003 e 2010 numa sucursal em Paris. O caso envolve branqueamento de capitais e outros crimes financeiros.<\/p>\n<p>A Conven\u00e7\u00e3o Judicial de Interesse P\u00fablico foi conclu\u00edda na ter\u00e7a-feira, levando \u00e0 extin\u00e7\u00e3o do processo sem confiss\u00e3o de culpa por parte do Santander, segundo a Procuradoria de Paris. O Minist\u00e9rio P\u00fablico viu o acordo como n\u00e3o implicando reconhecimento de responsabilidade.<\/p>\n<p>A investiga\u00e7\u00e3o, aberta em fevereiro de 2011, partiu de uma den\u00fancia do pr\u00f3prio Santander. Foi identificado um sistema de compensa\u00e7\u00e3o por meio do dep\u00f3sito de cheques de pessoas jur\u00eddicas em contas pessoais de clientes, com pagamentos em dinheiro fora de circuito banc\u00e1rio. O montante total chegou a cerca de 49 milh\u00f5es de euros entre 2003 e 2010, com 22 mil opera\u00e7\u00f5es para 74 clientes, principalmente franceses que n\u00e3o declararam rendimentos. Entre os crimes mencionados estavam branqueamento agravado, fraude fiscal, apropria\u00e7\u00e3o, burla e atividades banc\u00e1rias il\u00edcitas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>O Banco Santander chegou a acordo com a justi\u00e7a francesa para pagar 22,5 milh\u00f5es de euros e evitar um processo por crimes, incluindo branqueamento de capitais, envolvendo opera\u00e7\u00f5es entre 2003 e 2010 numa sucursal em Paris.<\/li>\n<li>A investiga\u00e7\u00e3o, aberta em fevereiro de 2011, identificou um sistema de compensa\u00e7\u00e3o com dep\u00f3sito de cheques em nome de pessoas jur\u00eddicas nas contas pessoais de alguns clientes, al\u00e9m de pagamento em dinheiro fora de circuito banc\u00e1rio, totalizando cerca de 49 milh\u00f5es de euros em fluxos.<\/li>\n<li>Foram identificadas cerca de 22 mil opera\u00e7\u00f5es potencialmente criminosas para 74 clientes do Santander, na maioria franceses sem declara\u00e7\u00e3o de rendimentos ao fisco franc\u00eas.<\/li>\n<li>A Conven\u00e7\u00e3o Judicial de Interesse P\u00fablico foi conclu\u00edda na ter\u00e7a-feira, resultando na extin\u00e7\u00e3o do processo sem reconhecimento de culpa pelo Santander; o Minist\u00e9rio P\u00fablico afirmou que o acordo n\u00e3o implica confiss\u00e3o de responsabilidade.<\/li>\n<li>O caso envolve diversos crimes imputados, como fraude fiscal, apropria\u00e7\u00e3o indevida, burla em grupo organizado e atividade banc\u00e1ria il\u00edcita, entre outros, segundo a Procuradoria de Paris.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":54042,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[868,191,147,653,95,217],"class_list":["post-54037","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-atividades-bancarias-ilicitas","tag-branqueamento-de-capitais","tag-crime","tag-dinheiro","tag-fraude-fiscal","tag-investigacao-criminal"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Santander paga 22,5 milh\u00f5es para evitar processo de branqueamento de capitais - Portal Tela Portugal<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pt_PT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Santander paga 22,5 milh\u00f5es para evitar processo de branqueamento de capitais - Portal Tela Portugal\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"O Banco Santander chegou a acordo com a justi\u00e7a francesa para pagar 22,5 milh\u00f5es de euros e evitar um processo por crimes, incluindo branqueamento de capitais, envolvendo opera\u00e7\u00f5es entre 2003 e 2010 numa sucursal em Paris. A investiga\u00e7\u00e3o, aberta em fevereiro de 2011, identificou um sistema de compensa\u00e7\u00e3o com dep\u00f3sito de cheques em nome de pessoas jur\u00eddicas nas contas pessoais de alguns clientes, al\u00e9m de pagamento em dinheiro fora de circuito banc\u00e1rio, totalizando cerca de 49 milh\u00f5es de euros em fluxos. Foram identificadas cerca de 22 mil opera\u00e7\u00f5es potencialmente criminosas para 74 clientes do Santander, na maioria franceses sem declara\u00e7\u00e3o de rendimentos ao fisco franc\u00eas. A Conven\u00e7\u00e3o Judicial de Interesse P\u00fablico foi conclu\u00edda na ter\u00e7a-feira, resultando na extin\u00e7\u00e3o do processo sem reconhecimento de culpa pelo Santander; o Minist\u00e9rio P\u00fablico afirmou que o acordo n\u00e3o implica confiss\u00e3o de responsabilidade. O caso envolve diversos crimes imputados, como fraude fiscal, apropria\u00e7\u00e3o indevida, burla em grupo organizado e atividade banc\u00e1ria il\u00edcita, entre outros, segundo a Procuradoria de Paris.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Portal Tela Portugal\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-12-06T00:00:00+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Telinha\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Telinha\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo estimado de leitura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"1 minuto\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/\"},\"author\":{\"name\":\"Telinha\",\"@id\":\"https:\/\/portaltela.pt\/#\/schema\/person\/c4278d4a6028830caff9ee44b42d32ed\"},\"headline\":\"Santander paga 22,5 milh\u00f5es para evitar processo de branqueamento de capitais\",\"datePublished\":\"2025-12-06T00:00:00+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/\"},\"wordCount\":197,\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/portaltela.pt\/s.01k8rhncp4jt1\/2025\/12\/mw-1200-67.jpg\",\"keywords\":[\"atividades banc\u00e1rias il\u00edcitas\",\"branqueamento de capitais\",\"crime\",\"dinheiro\",\"fraude fiscal\",\"investiga\u00e7\u00e3o criminal\"],\"articleSection\":[\"Not\u00edcias\"],\"inLanguage\":\"pt-PT\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/\",\"url\":\"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/\",\"name\":\"Santander paga 22,5 milh\u00f5es para evitar processo de branqueamento de capitais - Portal Tela Portugal\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/portaltela.pt\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/portaltela.pt\/s.01k8rhncp4jt1\/2025\/12\/mw-1200-67.jpg\",\"datePublished\":\"2025-12-06T00:00:00+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/portaltela.pt\/#\/schema\/person\/c4278d4a6028830caff9ee44b42d32ed\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"pt-PT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"pt-PT\",\"@id\":\"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/portaltela.pt\/s.01k8rhncp4jt1\/2025\/12\/mw-1200-67.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/portaltela.pt\/s.01k8rhncp4jt1\/2025\/12\/mw-1200-67.jpg\",\"width\":796,\"height\":448,\"caption\":\"Photo\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"In\u00edcio\",\"item\":\"https:\/\/portaltela.pt\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Santander paga 22,5 milh\u00f5es para evitar processo de branqueamento de capitais\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/portaltela.pt\/#website\",\"url\":\"https:\/\/portaltela.pt\/\",\"name\":\"Portal Tela Portugal\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/portaltela.pt\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"pt-PT\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/portaltela.pt\/#\/schema\/person\/c4278d4a6028830caff9ee44b42d32ed\",\"name\":\"Telinha\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"pt-PT\",\"@id\":\"https:\/\/portaltela.pt\/s.01k8rhncp4jt1\/2025\/11\/talking-bot-125x125.png\",\"url\":\"https:\/\/portaltela.pt\/s.01k8rhncp4jt1\/2025\/11\/talking-bot-125x125.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/portaltela.pt\/s.01k8rhncp4jt1\/2025\/11\/talking-bot-125x125.png\",\"caption\":\"Telinha\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/portaltela.pt\/\"],\"url\":\"https:\/\/portaltela.pt\/por\/367410592786\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Santander paga 22,5 milh\u00f5es para evitar processo de branqueamento de capitais - Portal Tela Portugal","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"og_locale":"pt_PT","og_type":"article","og_title":"Santander paga 22,5 milh\u00f5es para evitar processo de branqueamento de capitais - Portal Tela Portugal","og_description":"O Banco Santander chegou a acordo com a justi\u00e7a francesa para pagar 22,5 milh\u00f5es de euros e evitar um processo por crimes, incluindo branqueamento de capitais, envolvendo opera\u00e7\u00f5es entre 2003 e 2010 numa sucursal em Paris. A investiga\u00e7\u00e3o, aberta em fevereiro de 2011, identificou um sistema de compensa\u00e7\u00e3o com dep\u00f3sito de cheques em nome de pessoas jur\u00eddicas nas contas pessoais de alguns clientes, al\u00e9m de pagamento em dinheiro fora de circuito banc\u00e1rio, totalizando cerca de 49 milh\u00f5es de euros em fluxos. Foram identificadas cerca de 22 mil opera\u00e7\u00f5es potencialmente criminosas para 74 clientes do Santander, na maioria franceses sem declara\u00e7\u00e3o de rendimentos ao fisco franc\u00eas. A Conven\u00e7\u00e3o Judicial de Interesse P\u00fablico foi conclu\u00edda na ter\u00e7a-feira, resultando na extin\u00e7\u00e3o do processo sem reconhecimento de culpa pelo Santander; o Minist\u00e9rio P\u00fablico afirmou que o acordo n\u00e3o implica confiss\u00e3o de responsabilidade. O caso envolve diversos crimes imputados, como fraude fiscal, apropria\u00e7\u00e3o indevida, burla em grupo organizado e atividade banc\u00e1ria il\u00edcita, entre outros, segundo a Procuradoria de Paris.","og_url":"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/","og_site_name":"Portal Tela Portugal","article_published_time":"2025-12-06T00:00:00+00:00","author":"Telinha","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Escrito por":"Telinha","Tempo estimado de leitura":"1 minuto"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/"},"author":{"name":"Telinha","@id":"https:\/\/portaltela.pt\/#\/schema\/person\/c4278d4a6028830caff9ee44b42d32ed"},"headline":"Santander paga 22,5 milh\u00f5es para evitar processo de branqueamento de capitais","datePublished":"2025-12-06T00:00:00+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/"},"wordCount":197,"image":{"@id":"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/portaltela.pt\/s.01k8rhncp4jt1\/2025\/12\/mw-1200-67.jpg","keywords":["atividades banc\u00e1rias il\u00edcitas","branqueamento de capitais","crime","dinheiro","fraude fiscal","investiga\u00e7\u00e3o criminal"],"articleSection":["Not\u00edcias"],"inLanguage":"pt-PT"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/","url":"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/","name":"Santander paga 22,5 milh\u00f5es para evitar processo de branqueamento de capitais - Portal Tela Portugal","isPartOf":{"@id":"https:\/\/portaltela.pt\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/portaltela.pt\/s.01k8rhncp4jt1\/2025\/12\/mw-1200-67.jpg","datePublished":"2025-12-06T00:00:00+00:00","author":{"@id":"https:\/\/portaltela.pt\/#\/schema\/person\/c4278d4a6028830caff9ee44b42d32ed"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/#breadcrumb"},"inLanguage":"pt-PT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pt-PT","@id":"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/#primaryimage","url":"https:\/\/portaltela.pt\/s.01k8rhncp4jt1\/2025\/12\/mw-1200-67.jpg","contentUrl":"https:\/\/portaltela.pt\/s.01k8rhncp4jt1\/2025\/12\/mw-1200-67.jpg","width":796,"height":448,"caption":"Photo"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2025\/12\/05\/santander-paga-225-milhoes-para-evitar-processo-de-branqueamento-de-capitais\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"In\u00edcio","item":"https:\/\/portaltela.pt\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Santander paga 22,5 milh\u00f5es para evitar processo de branqueamento de capitais"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/portaltela.pt\/#website","url":"https:\/\/portaltela.pt\/","name":"Portal Tela Portugal","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/portaltela.pt\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"pt-PT"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/portaltela.pt\/#\/schema\/person\/c4278d4a6028830caff9ee44b42d32ed","name":"Telinha","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pt-PT","@id":"https:\/\/portaltela.pt\/s.01k8rhncp4jt1\/2025\/11\/talking-bot-125x125.png","url":"https:\/\/portaltela.pt\/s.01k8rhncp4jt1\/2025\/11\/talking-bot-125x125.png","contentUrl":"https:\/\/portaltela.pt\/s.01k8rhncp4jt1\/2025\/11\/talking-bot-125x125.png","caption":"Telinha"},"sameAs":["https:\/\/portaltela.pt\/"],"url":"https:\/\/portaltela.pt\/por\/367410592786\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/portaltela.pt\/api\/wp\/v2\/posts\/54037","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/portaltela.pt\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/portaltela.pt\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portaltela.pt\/api\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portaltela.pt\/api\/wp\/v2\/comments?post=54037"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/portaltela.pt\/api\/wp\/v2\/posts\/54037\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/portaltela.pt\/api\/wp\/v2\/media\/54042"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/portaltela.pt\/api\/wp\/v2\/media?parent=54037"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/portaltela.pt\/api\/wp\/v2\/categories?post=54037"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/portaltela.pt\/api\/wp\/v2\/tags?post=54037"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}