Em Portugal iniciou-se a investiga\u00e7\u00e3o que desvendou a maior fraude ao IVA j\u00e1 registada na UE, estimada em 2,9 mil milh\u00f5es de euros. O caso, batizado Opera\u00e7\u00e3o Admiral, expandiu-se a uma rede que operava em pelo menos 30 pa\u00edses europeus e al\u00e9m.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o de 29 de novembro de 2022, em Fafe, Norte de Portugal, reuniu for\u00e7as de 14 pa\u00edses e incluiu mais de 200 buscas. A casa de um especialista em TI em Fafe foi o foco que abriu a porta para o desmantelamento de uma teia complexa de empresas falsas.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o aponta para um mentor franco-tailand\u00eas que criava empresas falsas por toda a Europa, com suposta liga\u00e7\u00e3o a um c\u00famplice no Deutsche Bank. A descoberta revelou uma rede que enganou as autoridades fiscais ao longo de anos, gerando grandes volumes de fatura\u00e7\u00e3o falsa.<\/p>\n
No centro do esquema estava uma rede de fraude ao IVA que operava atrav\u00e9s de empresas de fachada. O objetivo era transferir para o pr\u00f3prio grupo o IVA cobrado aos consumidores, sem o entregar \u00e0s autoridades. O valor total perdido atingiu 2,9 mil milh\u00f5es de euros, segundo as autoridades da UE.<\/p>\n
Aproximadamente 9 mil empresas tempor\u00e1rias e 600 indiv\u00edduos foram identificados em 30 pa\u00edses, incluindo os Emirados \u00c1rabes Unidos, os Estados Unidos e a China. A investiga\u00e7\u00e3o descreve uma opera\u00e7\u00e3o transnacional com m\u00faltiplas frentes de atua\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
O alegado mentor \u00e9 um empres\u00e1rio autodidata de TI, que teria utilizado identidades falsas para ocultar ativos. Entre os c\u00famplices destacam-se Filipe Fernandes e Max Cardoso, junto de um banqueiro portugu\u00eas, Nuno Cancela, ligado ao Deutsche Bank. As redes contaram com a colabora\u00e7\u00e3o de terceiros para a gest\u00e3o de contas e opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
Lavivong, apontado como cabe\u00e7a da rede, foi condenado a 7 anos de pris\u00e3o. Fernandes recebeu 8 anos, Cardoso 7,5, e Cancela teve uma pena de pris\u00e3o suspensa de 4 anos. A investiga\u00e7\u00e3o resulta de colabora\u00e7\u00e3o entre autoridades portuguesas, EPPO e outros agentes europeus.<\/p>\n
O marco inicial ocorreu em 2022, com a opera\u00e7\u00e3o em Fafe, no Norte de Portugal. A investiga\u00e7\u00e3o, no entanto, acompanhou o caso ao longo de v\u00e1rios anos, levando a a\u00e7\u00f5es coordinadas pela EPPO e \u00e0 desarticula\u00e7\u00e3o de uma rede com alcance europeu.<\/p>\n
A fraude baseava-se na viola\u00e7\u00e3o do IVA: empresas faturavam sem entregar o imposto \u00e0s autoridades ou solicitavam reembolsos indevidos. O atrativo reside no alto potencial de lucro aliado a um risco de detec\u00e7\u00e3o reduzido, especialmente face \u00e0 complexidade de monitorizar transa\u00e7\u00f5es transfronteiri\u00e7as.<\/p>\n
Em maio de 2025, o Tribunal Central Criminal de Lisboa confirmou m\u00faltiplas condena\u00e7\u00f5es, consolidando o primeiro desfecho da investiga\u00e7\u00e3o transfronteiri\u00e7a Admiral. Em fevereiro de 2026, a Rela\u00e7\u00e3o de Lisboa anulou parte da senten\u00e7a por erros processuais, devolvendo o caso ao tribunal de primeira inst\u00e2ncia para nova pron\u00fancia.<\/p>\n
A EPPO acompanha o desenrolar da investiga\u00e7\u00e3o, destacando que a rede Admiral envolve atividades adicionais e liga\u00e7\u00f5es entre subcasos. O objetivo \u00e9 continuar a refor\u00e7ar a resposta jur\u00eddica e facilitar a recupera\u00e7\u00e3o de ativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"