O Tesouro dos EUA divulgou novas orienta\u00e7\u00f5es que aumentam o envolvimento do sistema banc\u00e1rio na repress\u00e3o da migra\u00e7\u00e3o promovida pela Presid\u00eancia de Donald Trump. A medida foi anunciada na sexta-feira.<\/p>\n
As regras visam acelerar a partilha de informa\u00e7\u00f5es sobre clientes e a detec\u00e7\u00e3o de sinais de falta de documenta\u00e7\u00e3o que comprove o estatuto de imigra\u00e7\u00e3o. O objetivo \u00e9 identificar situa\u00e7\u00f5es irregulares e agir de forma mais c\u00e9lere.<\/p>\n
As mudan\u00e7as enquadram a coopera\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria na repress\u00e3o de fraude e crime, sem impor explicitamente a expuls\u00e3o de clientes indocumentados. A ind\u00fastria tem assistido a uma amplia\u00e7\u00e3o do papel dos bancos nesse \u00e2mbito, sem obriga\u00e7\u00e3o direta de excluir clientes.<\/p>\n
Durante um discurso em Houston, o secret\u00e1rio do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que as informa\u00e7\u00f5es dos bancos podem ajudar a combater o financiamento de cart\u00e9is, lavagem de dinheiro, explora\u00e7\u00e3o laboral e fraudes que afetam contribuintes. N\u00e3o houve confirma\u00e7\u00e3o de detalhes adicionais.<\/p>\n
Contexto: a medida sucede a ordem executiva de Trump, de maio, que obriga bancos a analisar a cidadania dos clientes e a procurar sinais de pessoas sem estatuto legal que abram contas, obtenham empr\u00e9stimos ou usem cart\u00f5es.<\/p>\n
A ordem n\u00e3o exigia explicitamente a recolha de dados de cidadania, o que gerou resist\u00eancia na ind\u00fastria banc\u00e1ria. Partilhar informa\u00e7\u00f5es entre institui\u00e7\u00f5es j\u00e1 ocorria quando havia suspeita de fraude ou lavagem de dinheiro.<\/p>\n
As decis\u00f5es de sexta-feira ampliam o alcance do sistema em duas frentes: partilha em tempo real e com menos entraves e um aumento das raz\u00f5es para efetuar tais partilhas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"