A B\u00e9lgica investiga a Wise, empresa brit\u00e2nica de transfer\u00eancias de dinheiro, por suspeitas de falhas no controlo contra o branqueamento de capitais. O inqu\u00e9rito foi aberto no ano passado pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de Bruxelas, ap\u00f3s o nome da Wise surgir repetidamente em pedidos de coopera\u00e7\u00e3o de autoridades estrangeiras. A investiga\u00e7\u00e3o est\u00e1 numa fase avan\u00e7ada e pr\u00f3xima da conclus\u00e3o, segundo fontes da Procuradoria.<\/p>\n
Os investigadores analisam se grupos criminosos usaram as contas da Wise para branqueamento de receitas provenientes de atividades il\u00edcitas, incluindo fraude, corrup\u00e7\u00e3o e tr\u00e1fico de droga. A investiga\u00e7\u00e3o centra-se na Wise Europe, a subsidi\u00e1ria europeia, que afirma cooperar com o Minist\u00e9rio P\u00fablico e responder aos pedidos de informa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
A Wise destaca que os pedidos de informa\u00e7\u00e3o s\u00e3o parte normal das opera\u00e7\u00f5es e n\u00e3o, por si s\u00f3s, indicam incumprimento das obriga\u00e7\u00f5es de combate ao branqueamento de capitais. A empresa acrescenta que nenhuma conclus\u00e3o espec\u00edfica foi comunicada at\u00e9 ao momento e refor\u00e7a a coopera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
A Wise afirma ter mais de 19 milh\u00f5es de clientes ativos globalmente e processa cerca de 4,7 milh\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es por dia. No exerc\u00edcio financeiro de 2026, a empresa reportou mais de 243 mil milh\u00f5es de d\u00f3lares em opera\u00e7\u00f5es transfronteiri\u00e7as. Na manh\u00e3 de hoje, as a\u00e7\u00f5es em Londres ca\u00edam pr\u00f3ximo de 15%.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"