O Minist\u00e9rio P\u00fablico (MP) acusa um arguido e a sociedade que criou para o efeito de branqueamento de capitais e de falsifica\u00e7\u00e3o de documentos. Segundo a acusa\u00e7\u00e3o, o grupo utilizou o sistema financeiro para dissipar fundos obtidos em burlas no estrangeiro. O alegado esquema ocorreu entre setembro de 2021 e julho de 2022, em Gondomar, no Porto.<\/p>\n
A acusa\u00e7\u00e3o aponta que o arguido abriu contas em tr\u00eas institui\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias atrav\u00e9s da sociedade que ter\u00e1 constitu\u00eddo para esse fim. Atrav\u00e9s dessas contas teriam sido movidas elevadas quantias provenientes de esquemas de CEO Fraud e de outras burlas internacionais.<\/p>\n
O MP indica que o sistema conhecido como CEO Fraud envolve pedidos de transfer\u00eancias banc\u00e1rias, feitos por agentes que se passam por executivos ou fornecedores de uma empresa. Esses pedidos despojaram colaboradores das organiza\u00e7\u00f5es envolvidas.<\/p>\n
De acordo com a acusa\u00e7\u00e3o, o arguido facilitou a circula\u00e7\u00e3o de mais de 1,551 milh\u00f5es de euros em transfer\u00eancias de cr\u00e9dito e cerca de 1,25 milh\u00f5es de euros em transfer\u00eancias a d\u00e9bito. Para justificar os movimentos, teriam sido forjadas faturas em nome da sociedade, que na pr\u00e1tica n\u00e3o desenvolveu atividade econ\u00f3mica.<\/p>\n
O MP tamb\u00e9m pediu a perda de quase 110 mil euros em saldos que se encontram apreendidos nas contas em nome da sociedade. As acusa\u00e7\u00f5es inclu\u00eddas referem-se a branqueamento de capitais e a tr\u00eas crimes de falsifica\u00e7\u00e3o de documentos.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o foi conduzida pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico na Comarca do Porto, na 1\u00aa sec\u00e7\u00e3o de Gondomar, e est\u00e1 em curso o processo contra o arguido e a sociedade.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"