Um arguido e a sociedade que criou foram acusados pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de Gondomar de branqueamento de capitais e de tr\u00eas crimes de falsifica\u00e7\u00e3o de documentos. A acusa\u00e7\u00e3o descreve a cria\u00e7\u00e3o de uma empresa fict\u00edcia para abrir contas banc\u00e1rias.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o aponta que as contas foram usadas para movimentar altas quantias provenientes de esquemas fraudulentos praticados no estrangeiro. No total, o acusado permitiu transfer\u00eancias a cr\u00e9dito superiores a 1,5 milh\u00f5es de euros e a d\u00e9bito superiores a 1,2 milh\u00f5es de euros.<\/p>\n
Para justificar os movimentos, o arguido alegou fatura\u00e7\u00e3o em nome da sociedade, que na pr\u00e1tica n\u00e3o desenvolveu atividade econ\u00f3mica. Os crimes ocorreram entre setembro de 2021 e julho de 2022, maioritariamente atrav\u00e9s de CEO Fraud.<\/p>\n
A pr\u00e1tica envolvia mensagens que pareciam informativas, mas escondiam inten\u00e7\u00f5es fraudulentas, segundo a acusa\u00e7\u00e3o. A t\u00e9cnica visava enganar institui\u00e7\u00f5es financeiras com a apar\u00eancia de opera\u00e7\u00f5es leg\u00edtimas.<\/p>\n
O Minist\u00e9rio P\u00fablico pediu a perda de vantagens dos saldos j\u00e1 apreendidos nas contas da sociedade, num montante superior a 109 mil euros. A medida visa recuperar recursos relacionados com as alegadas atividades criminosas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"