A rede internacional acusada de atuar em Portugal para facilitar o branqueamento de 4,5 milh\u00f5es de euros foi alvo de uma investiga\u00e7\u00e3o que resultou na acusa\u00e7\u00e3o de nove pessoas pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de Coimbra. Entre os arguidos existem cinco estrangeiros e quatro nacionais, com idades entre os 22 e 43 anos. A acusa\u00e7\u00e3o envolve associa\u00e7\u00e3o criminosa, branqueamento e falsifica\u00e7\u00e3o de documentos.<\/p>\n
A organiza\u00e7\u00e3o operava com um n\u00facleo t\u00e9cnico e uma c\u00e9lula financeira sediada em Portugal. O n\u00facleo executava intrus\u00f5es inform\u00e1ticas no estrangeiro por meio de phishing, Business Email Compromise e man-in-the-middle, enquanto a c\u00e9lula financeira recebia, ocultava, convertia e dispersava os fundos obtidos ilicitamente.<\/p>\n
A Pol\u00edcia Judici\u00e1ria indica que o grupo falsificou passaportes de v\u00e1rias nacionalidades europeias, criou dez identidades falsas e onze sociedades sem atividade real, para abrir 72 contas em territ\u00f3rio nacional. Estas contas serviam para fragmentar montantes e dificultar o rastreio.<\/p>\n
No primeiro semestre de 2023, a organiza\u00e7\u00e3o criou uma estrutura log\u00edstica em Coimbra para aliciar terceiros e gerir fluxos financeiros, explica o DIAP de Coimbra. V\u00edtimas externas incluiu Estados Unidos, Noruega, Su\u00e9cia, Reino Unido e \u00cdndia, bem como impactos nacionais com contas banc\u00e1rias ilegitimamente utilizadas.<\/p>\n
O montante de vantagem patrimonial apurado ascende a 4.485.021,19 euros. O Minist\u00e9rio P\u00fablico j\u00e1 apreendeu e congelou saldos de 1.200.640,30 euros, pedindo a perda definitiva a favor do Estado, sem preju\u00edzo de eventuais restitui\u00e7\u00f5es \u00e0s v\u00edtimas.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o foi conduzida pela Diretoria do Centro da Pol\u00edcia Judici\u00e1ria. O processo envolve, no total, nove arguidos e um vasto conjunto de opera\u00e7\u00f5es financeiras transnacionais.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"