A Pol\u00edcia Judici\u00e1ria (PJ) remeteu ao Minist\u00e9rio P\u00fablico a investiga\u00e7\u00e3o que, em Abril de 2025, resultou na deten\u00e7\u00e3o de nove suspeitos de burlas que ascendem a 3,5 milh\u00f5es de euros. O grupo \u00e9 acusado de integrar uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa transnacional com atividades de branqueamento, falsifica\u00e7\u00e3o de documentos e burla qualificada. Os detidos est\u00e3o em pris\u00e3o preventiva.<\/p>\n
Segundo a PJ, a estrutura era hierarquizada e funcionalmente organizada, com n\u00facleo de direc\u00e7\u00e3o no estrangeiro, log\u00edstica e financiamento, coordenadores interm\u00e9dios e operacionais junto das opera\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias e societ\u00e1rias. A investiga\u00e7\u00e3o envolveu 12 buscas domicili\u00e1rias em v\u00e1rias cidades do norte, centro e regi\u00e3o de Lisboa.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o identificou o uso do sistema banc\u00e1rio nacional para sustentar o branqueamento, criando sociedades fict\u00edcias detidas por identidades falsas e contas associadas. Foi apurada a circula\u00e7\u00e3o de montantes superiores a 3,5 milh\u00f5es de euros, com parte proveniente de burlas inform\u00e1ticas, em especial CEO Fraud e Invoice Fraud.<\/p>\n
Ao todo, foram alvo 17 lesados, com preju\u00edzos estimados em cerca de 1,4 milh\u00f5es de euros. A PJ n\u00e3o exclui a possibilidade de existirem outras v\u00edtimas, dada a dimens\u00e3o internacional da rede criminosa.<\/p>\n
Considerando a natureza transnacional do crime, foi solicitada coopera\u00e7\u00e3o judici\u00e1ria internacional ao Brasil e a jurisdi\u00e7\u00f5es europeias, para apoiar as dilig\u00eancias. A PJ destacou a relev\u00e2ncia da investiga\u00e7\u00e3o no \u00e2mbito do combate ao crime econ\u00f3mico-financeiro organizado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"