Abdul Gafar Gulam chegou a Maputo esta quarta-feira, tendo sido extraditado de Portugal no \u00e2mbito de um megaprocesso de branqueamento de capitais, fraude fiscal e associa\u00e7\u00e3o criminosa. O processo 3\/GCCCOT\/22, tamb\u00e9m conhecido como opera\u00e7\u00e3o stop branqueamento, envolve 40 arguidos e 32 sociedades comerciais. A extradi\u00e7\u00e3o foi solicitada pelas autoridades mo\u00e7ambicanas.<\/p>\n
Segundo fonte ligada ao caso, Gulam foi localizado em Lisboa, onde permaneceu detido desde 2025 at\u00e9 \u00e0 conclus\u00e3o do pedido de extradi\u00e7\u00e3o, autorizado pelo Tribunal da Rela\u00e7\u00e3o de Lisboa. O empres\u00e1rio ser\u00e1 presente quinta-feira perante o Juiz da Instru\u00e7\u00e3o Criminal, em Maputo, para o primeiro interrogat\u00f3rio judicial de arguido preso.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o aponta para a cria\u00e7\u00e3o de v\u00e1rias empresas de fachada por meio de testa de ferro, com contas abertas em bancos nacionais. As transac\u00e7\u00f5es envolvem dezenas de milh\u00f5es de d\u00f3lares, movimenta\u00e7\u00f5es em diversas jurisdi\u00e7\u00f5es estrangeiras e documentos simulados para justificar os pagamentos.<\/p>\n
Hussen Gulam Mahomed, tamb\u00e9m envolvido no processo, permanece em pris\u00e3o preventiva desde 31 de julho de 2025 e foi extraditado dos Emirados \u00c1rabes Unidos para Maputo nesse m\u00eas. O irm\u00e3o de Mahomed, Norolamin Gulam, encontra-se nos Estados Unidos sob a suspeita de tr\u00e1fico internacional de droga e \u00e9 alegado no mesmo processo.<\/p>\n
Entre 2019 e 2022, o grupo teria transferido para o estrangeiro cerca de 140 milh\u00f5es de d\u00f3lares, alegadamente para a compra de mercadorias que nunca desembarcaram em territ\u00f3rio mo\u00e7ambicano. A investiga\u00e7\u00e3o sustenta que as empresas de fachada n\u00e3o exerciam atividade comercial, n\u00e3o tinham trabalhadores nem opera\u00e7\u00f5es reais, prejudicando o Estado.<\/p>\n
A acusa\u00e7\u00e3o aponta ainda a utiliza\u00e7\u00e3o de termas de compromisso de intermedia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria, faturas proformas e documentos aduaneiros falsos para justificar as transfer\u00eancias. A opera\u00e7\u00e3o visou desvirar recursos para jurisdi\u00e7\u00f5es como Portugal, Turquia, China, Hong Kong, Maur\u00edcias, Tail\u00e2ndia, Jap\u00e3o, Emirados \u00c1rabes Unidos e Mal\u00e1sia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"