Taiwan desmantelou um grupo suspeito de lavar 33 mil milh\u00f5es de d\u00f3lares taiwaneses (893 milh\u00f5es de euros) atrav\u00e9s de casinos em Macau, informou a pol\u00edcia na segunda-feira. A opera\u00e7\u00e3o envolve atividades de jogo ilegal na internet e o uso de fichas compradas com cart\u00f5es de cr\u00e9dito para depois as transformar em dinheiro.<\/p>\n
O Departamento de Investiga\u00e7\u00e3o Criminal (CIB) indicou que o grupo recrutava pessoas para adquirir fichas em casinos de Macau, utilizando cart\u00f5es de cr\u00e9dito com limites elevados. As fichas eram convertidas em dinheiro e transferidas para contas suspeitas.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o, iniciada na segunda metade de 2025, apontou fluxos de dinheiro que sa\u00edam de contas associadas a casinos online ilegais. O grupo utilizou pelo menos 85 cart\u00f5es de cr\u00e9dito para comprar fichas, que depois eram convertidas em d\u00f3lares de Hong Kong.<\/p>\n
At\u00e9 ao momento, foram detidas 20 pessoas, incluindo dois alegados cabecilhas, em 9 de mar\u00e7o. A opera\u00e7\u00e3o levou ao congelamento de quase 231 milh\u00f5es de d\u00f3lares taiwaneses (6,22 milh\u00f5es de euros) em contas banc\u00e1rias e \u00e0 apreens\u00e3o de 2,62 milh\u00f5es de d\u00f3lares taiwaneses (71 mil euros) em dinheiro.<\/p>\n
As autoridades confrontaram o esquema com uma investiga\u00e7\u00e3o que envolveu rastreio de transa\u00e7\u00f5es associadas a casinos de Macau e \u00e0 utiliza\u00e7\u00e3o de cart\u00f5es de cr\u00e9dito de titulares com limites elevados. O caso \u00e9 apresentado como o primeiro desmantelamento de branqueamento transfronteiri\u00e7o envolvendo casinos conhecido pelas for\u00e7as de Taiwan.<\/p>\n
De Macau, o Gabinete de Intelig\u00eancia Financeira (GIF) de Macau ainda n\u00e3o respondeu ao pedido de confirma\u00e7\u00e3o sobre o caso. Dados oficiais indicam que o n\u00famero de transa\u00e7\u00f5es suspeitas em casinos caiu 6,1% em 2025, com 3.603 participa\u00e7\u00f5es reportadas pelas seis operadoras locais.<\/p>\n
Em 2022, o Departamento de Estado dos EUA classificou Macau como um ponto relevante de branqueamento de capitais. O GIF, por seu turno, destacou que Macau, at\u00e9 ent\u00e3o, era o \u00fanico membro do Grupo \u00c1sia-Pac\u00edfico Contra o Branqueamento de Capitais a cumprir todos os 40 padr\u00f5es internacionais.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"