{"id":413457,"date":"2026-03-17T13:09:04","date_gmt":"2026-03-17T16:09:04","guid":{"rendered":"https:\/\/portaltela.pt\/noticias\/2026\/03\/17\/prisao-preventiva-de-10-detidos-em-alegado-esquema-de-lavagem-de-dinheiro\/"},"modified":"2026-03-17T13:09:04","modified_gmt":"2026-03-17T16:09:04","slug":"prisao-preventiva-de-10-detidos-em-alegado-esquema-de-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portaltela.pt\/justica\/2026\/03\/17\/prisao-preventiva-de-10-detidos-em-alegado-esquema-de-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Pris\u00e3o preventiva de 10 detidos em alegado esquema de lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"<p>Dez dos 11 arguidos detidos pela Pol\u00edcia Judici\u00e1ria ficaram em pris\u00e3o preventiva. A investiga\u00e7\u00e3o envolve uma rede internacional que ter\u00e1 usado bancos nacionais para lavar dinheiro obtido atrav\u00e9s de burlas a empresas estrangeiras.<\/p>\n<p>A Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica Regional do Porto (PGRP) indica que a Diretoria do Norte da PJ apresentou 11 arguidos a primeiro interrogat\u00f3rio judicial para aplica\u00e7\u00e3o de medidas de coa\u00e7\u00e3o, incluindo um ex-banc\u00e1rio.<\/p>\n<p>Os arguidos s\u00e3o oito mulheres e tr\u00eas homens. Est\u00e3o indiciados de associa\u00e7\u00e3o criminosa, branqueamento, burla qualificada, falsidade inform\u00e1tica, falsifica\u00e7\u00e3o de documentos e, no caso do ex-banc\u00e1rio, corrup\u00e7\u00e3o passiva no setor privado.<\/p>\n<h3>Investiga\u00e7ao em curso<\/h3>\n<p>10 detidos ficaram em pris\u00e3o preventiva; uma arguidia teve obriga\u00e7\u00e3o de apresenta\u00e7\u00f5es bissemanais, proibi\u00e7\u00e3o de sa\u00edda do pa\u00eds com entrega de passaporte e proibi\u00e7\u00e3o de contacto com outros arguidos e testemunhas.<\/p>\n<p>A PGRP sustenta que os arguidos integram uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa de cariz internacional, desde 2023, que utiliza identidades falsas para abrir e usar contas banc\u00e1rias nacionais e movimentar fundos obtidos com crimes contra empresas, recorrendo a meios inform\u00e1ticos.<\/p>\n<p>Nessa atividade, o grupo contou com a atua\u00e7\u00e3o do arguido ex-banc\u00e1rio, que, segundo a nota, abusou das fun\u00e7\u00f5es para ampliar os limites de movimenta\u00e7\u00e3o online das contas criadas, facilitando transfer\u00eancias de elevados montantes.<\/p>\n<p>A investiga\u00e7\u00e3o aponta que o esquema causou um preju\u00edzo global de 1.799.395,59 euros a sete sociedades estrangeiras, desviados para as contas do grupo por meio do CEO Fraud, com manipula\u00e7\u00e3o de IBAN e interfer\u00eancia nas comunica\u00e7\u00f5es eletr\u00f3nicas.<\/p>\n<p>No \u00e2mbito das buscas anteriores \u00e0s deten\u00e7\u00f5es foram apreendidos vasta documenta\u00e7\u00e3o e equipamento inform\u00e1tico relacionados com os crimes, bem como rel\u00f3gios, joalharia, pe\u00e7as de vestu\u00e1rio de marcas de luxo, duas viaturas e mais de 200 mil euros em dinheiro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>Dez dos onze arguidos detidos pela Pol\u00edcia Judici\u00e1ria ficaram em pris\u00e3o preventiva, incluindo um ex-banc\u00e1rio, numa alegada rede internacional que ter\u00e1 usado bancos nacionais para lavar dinheiro obtido atrav\u00e9s de burlas a empresas estrangeiras.<\/li>\n<li>Os arguidos est\u00e3o indiciados de associa\u00e7\u00e3o criminosa, branqueamento, burla qualificada, falsidade inform\u00e1tica, falsifica\u00e7\u00e3o de documentos e, no caso do ex-banc\u00e1rio, corrup\u00e7\u00e3o passiva no setor privado.<\/li>\n<li>Dentre os detidos, uma arguid a ficou com obriga\u00e7\u00e3o de apresenta\u00e7\u00f5es bissemanais, proibi\u00e7\u00e3o de sa\u00edda do pa\u00eds, entrega do passaporte e suspens\u00e3o de contactos com outros arguidos e testemunhas.<\/li>\n<li>A investiga\u00e7\u00e3o sustenta que o grupo opera desde 2023 usando identidades falsas para abrir e usar contas banc\u00e1rias nacionais, para circula\u00e7\u00e3o de fundos de crimes com recurso a meios inform\u00e1ticos, com o contributo do ex-banc\u00e1rio para ampliar limites de movimenta\u00e7\u00e3o online.<\/li>\n<li>O preju\u00edzo \u00e0s sete sociedades estrangeiras soma 1.799.395,59 euros, atrav\u00e9s do esquema CEO Fraud com manipula\u00e7\u00e3o de IBAN; nas buscas foram apreendidos documentos, equipamento inform\u00e1tico, rel\u00f3gios, joalharia, artigos de luxo, duas viaturas e mais de 200 mil euros.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":413477,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6907,6815],"tags":[7027,260,6318,769,3347,352],"class_list":["post-413457","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-crime","category-justica","tag-bancos","tag-falsificacao-de-documentos","tag-fraude","tag-lavagem-de-capitais","tag-lavagem-de-dinheiro","tag-organizacao-criminosa"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Pris\u00e3o preventiva de 10 detidos em alegado esquema de lavagem de dinheiro - Portal Tela Portugal<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pt_PT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Pris\u00e3o preventiva de 10 detidos em alegado esquema de lavagem de dinheiro - Portal Tela Portugal\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Dez dos onze arguidos detidos pela Pol\u00edcia Judici\u00e1ria ficaram em pris\u00e3o preventiva, incluindo um ex-banc\u00e1rio, numa alegada rede internacional que ter\u00e1 usado bancos nacionais para lavar dinheiro obtido atrav\u00e9s de burlas a empresas estrangeiras. 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