A Bélgica investiga a Wise, empresa britânica de transferências de dinheiro, por suspeitas de falhas no controlo contra o branqueamento de capitais. O inquérito foi aberto no ano passado pelo Ministério Público de Bruxelas, após o nome da Wise surgir repetidamente em pedidos de cooperação de autoridades estrangeiras. A investigação está numa fase avançada e próxima da conclusão, segundo fontes da Procuradoria.
Os investigadores analisam se grupos criminosos usaram as contas da Wise para branqueamento de receitas provenientes de atividades ilícitas, incluindo fraude, corrupção e tráfico de droga. A investigação centra-se na Wise Europe, a subsidiária europeia, que afirma cooperar com o Ministério Público e responder aos pedidos de informação.
Ponto de situação da empresa
A Wise destaca que os pedidos de informação são parte normal das operações e não, por si sós, indicam incumprimento das obrigações de combate ao branqueamento de capitais. A empresa acrescenta que nenhuma conclusão específica foi comunicada até ao momento e reforça a cooperação.
A Wise afirma ter mais de 19 milhões de clientes ativos globalmente e processa cerca de 4,7 milhões de operações por dia. No exercício financeiro de 2026, a empresa reportou mais de 243 mil milhões de dólares em operações transfronteiriças. Na manhã de hoje, as ações em Londres caíam próximo de 15%.
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